北京又一线下理财公司爆雷:业务负责人失联,警方介入调查!

金融虎 2019-06-10 10:56:37



金融虎讯 11月17日消息,北京又一线下理财公司中泰泓瑞资产管理有限公司被曝办公地点人去楼空,业务负责人失联,投资人本金无处可寻。据悉,因涉嫌非法集资,警方目前已介入调查。金融虎发现,该公司此前曾因虚假宣传被罚款16万元,其官网目前也已被设置成无法正常访问。

 

据北京晨报,今年年初,杨先生在朋友介绍下在北京中泰鸿瑞资产管理公司(金融虎注:实为“中泰泓瑞”)投资300多万元,进行集资建楼项目的投资。该公司承诺投资人高额利息和分红,但杨先生始终没收到过返利。5月底,杨先生发现该公司办公地人去楼空,投资本金无处可寻。

 

杨先生称,他的女儿患病需要大量钱进行化疗。着急用钱的他,在朋友推荐下,在中泰公司投资了300万元。“他们说公司在河北有一个楼盘项目,在全国集资建房,每个月有7%利息。我向亲戚朋友借钱,一共投资了300万元,希望挣点钱给女儿看病。”可让他没想到的是,此后一直没收到返利。

 

向朋友借钱的期限将至,他着急万分。“现在女儿看病的钱都快没了。”杨先生称,一开始他以为是返利延迟了,等到今年5月底钱还没来,“我去他们办公地一看,竟然锁门了。”

 

近日来到位于朝阳区曙光西里的一处商业楼,也是该投资公司办公地点,这里已人去楼空。据物业人员称,“他们的房子是和房东租的,5月初就走了”。物业人员称,来投资的多数是老年人。

 

因公司业务负责人蒋某失联,投资人只能找到公司的法人代表薄某。在几次电话交谈中,薄某称“时机未到,希望投资人不要报警”,并几次承诺找到蒋某将钱返还。可几个月过去了,投资人仍未能见到钱。

 

金融虎在北京企业信用信息网查询发现,中泰泓瑞公司在2015年6月曾因检查时联系不到经营者、注入资金为零元等原因,于去年08月19日被工商局列为经营异常公司,不过,今年2月15日被移出,移出原因是已依法办理住所或者经营场所的变更登记。



 

 

工商公示资料还显示,北京中泰泓瑞资产管理有限公司注册资为3亿元,法人为薄人久。其经营范围中明确显示,1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”。



 

通过天眼查发现,中泰泓瑞公司名下还投资了14家公司。北京宝源建业置业有限公司、巨野耀华玻璃科技有限公司、山西大乘伟业科技有限公司、北京宝源建业置业有限公司为该公司股东。



 

据北京晨报报道,目前,警方已对此介入调查。警方提示,从营业执照上看,该公司的经营范围并不具备吸收存款的资质,涉嫌从事非法集资活动,投资者的利益得不到法律保护。为此警方提醒,广大市民要提高警惕,在投资理财的过程当中要到有资质、正规的金融机构进行业务办理。切忌轻信虚假宣传,将大额资金交到陌生的单位、个人手上进行“投资”。

 

值得注意的是,在今年8月1日,中泰泓瑞公司还因虚假宣传被北京市工商行政管理局昌平分局处以了16万元罚款。


 

据该项行政处罚决定书显示,当事人于2016年1月25日开始在北京市昌平区回龙观镇龙旗广场1号楼A座3层的A301室、A306室和4层的A401室、A406室设立经营场所对外从事经营活动,其运作的项目为昊源农牧产业基金。3月11日,执法人员在检查时发现当事人在该经营场内利用印刷品宣传页和易拉宝广告对该项目进行宣传。在该印刷品宣传页中宣称该项目为“安全高收益  年化36%”并以数据表格的形式列明了投资金额5万元、10万元、20万元、50万元和100万元的月投资收益、6个月投资收益、12个月累计收益等情况,该表格中的数据经换算收益率达到年化36%;该宣传页的“公司简介”中还宣称“在两年多的时间里,取得了管理资金规模达6.8亿、固定客户持有量2057人的佳绩,综合实力本土行业内遥遥领先”。在现场设置的易拉宝广告中有“中泰昊源  政策扶持新项目  投资新农业  安全高收益”等文字内容。上述宣传内容与事实不相符,当事人昊源农牧产业基金项目收益未确定为36%,其项目收益不确定且客观上存在投资风险,当事人在上述宣传中提到的管理基金规模和固定客户的内容并无根据。 

 

金融虎还发现,目前该公司官网(www.zthrzc.com/)虽然可以打开其首页,但点击进入其官网,实际已经被设置成无法正常访问,内容显示:“您请求的页面包含一些不合理的内容,已被网站管理员设置拦截!”。



 

据金融虎了解,近两月以来,因涉嫌非法集资爆雷的北京线下理财公司已不止此一家。10月10日,一家名为创富汇通投资管理(北京)有限公司被曝跑路,该司以每月返息3%的高息诱惑投资人,成立短短不到一年半时间内,涉及投资款2亿元以上,年仅27岁的法人杨双也同时失联,朝阳区经侦大队受理了此案。10月16日,有投资人向媒体爆料,北京安信普华投资公司办公地点人去楼空,疑似跑路,警方也已介入调查,据不完全统计,此案涉及资金达6亿多元。


来源:金融虎综合

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