紧急提醒!这个公司在十堰骗了近2亿!几百人血本无归!还有人执迷不悟...

十堰晚报 2019-05-14 12:24:33


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惊天骗局!

近日,十堰曝光了一批非法集资骗局!

涉案资金上亿,

多人恐血本无归!


其中,

光这家名叫“尚佳信润”的投资公司

就在十堰骗了760余人,

共1.99亿!


“尚佳信润”十堰非法吸收1.99亿无法偿还
尚佳信润创业投资有限公司自2012年8月至2015年6月份,在武汉、宜昌、十堰等地设立分公司或办事机构。

2013年11月,犯罪嫌疑人魏某在我市设立尚佳信润十堰分公司,招聘客户经理,通过组织宣讲活动、展示公司宣传册、口口相传等形式向社会公众宣传该公司私募基金业务,采用与客户签订《投资合同》、《还款计划书》,承诺每月按投资额的1.41%或1.5%支付利息的手段,吸引客户投资“湖北尚佳信润创业投资基金”。

至2015年6月份,累计向1000余人募集资金达3亿余元,采取使用后期集资款兑付前期集资本息的方式,累计还本付息1亿余元,在十堰非吸760余人,1.99亿无法偿还。

非法集资手段:订立陷阱合同。为给犯罪活动披上合法外衣,非法集资者往往成立公司,办理合法有效的工商执照、税务登记等手续,编造虚假项目,订立陷阱合同,骗取群众“投资”、“入股”、“加盟”,进行非法集资活动。



“财商财富”非法吸收资金6亿余元

2014年5月12日,武汉财商财富顾问有限公司在武汉市注册并办理营业执照,在湖北多个地市成立分公司。


2015年5月27日成立十堰市分公司,以月利率为7%至13%不等的高息为诱饵,在十堰地区各县市区通过推销收益类理财产品、互联网金融信息中介、债券转让等方式,总吸纳资金6亿余元

非法集资手段:混淆投资理财概念。非法集资者利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,谎称这些为新的投资理财工具或金融衍生产品,欺骗群众投资。


今年以来,

十堰非法集资犯罪形势越来越严峻

金融风险日益凸显。


3年查处72起非法集资案


据市公安局相关部门统计,2015年至2017年,十堰共查处非法集资案件72起。2015年,全市受理非法集资类案件28起,立案查处28起,涉案总资金20余亿元,其中案值过亿元5起,涉及群众8000余人,抓获犯罪嫌疑人38人,移送起诉15案37人。



2016年,全市受理非法集资类案件30起,立案查处30起(其中武汉财商财富十堰分公司立案8起),涉案总资金6亿元,其中案值过亿元1起,涉及群众6000余人,抓获犯罪嫌疑人11人,移送起诉4案8人。


去年,全市受理非法集资类案件18起,立案查处14起,涉案总资金1.6亿余元,涉及群众800余人,抓获犯罪嫌疑人13人,取保候审7人,移送起诉5案5人。


非法集资典型危害


2015年至2017年,十堰分别立案查处非法集资案件28起、30起、14起,前两年集资案件集中爆发,去年分别下降60%、64%,但是发案仍然处于高位状态,且受害群体多、涉及地域广、涉案金额大,潜在的案件还会不断爆发,已成为影响社会稳定的重大隐患,涉众型经济案件维稳工作成为政府部门维稳工作的重要方面。



跨区域案件增多。十堰非法集资案件的新变化体现在由过去的局部个案向跨区域案件的演变,许多案件总公司或分公司设在省外或省内其他城市,通过全国布点或全市多个县市区布点,A地吸金,B地付息。如“尚佳信润”、“财商财富”公司在湖北多个地市成立分公司,其中,仅“财商财富”公司在湖北9个地市成立分公司,在十堰各县市成立公司7家,总吸纳资金6亿余元。


金融风险向政治领域传导。此类案件主要集中于投融资、投资理财等民间金融领域,占总案件的60%。近年来,“五行币”、“善心汇”、“e租宝”、“京金联”等全国性的非法集资、网络传销案件,十堰均有大量人员参与,且参与群体集访事件,有的案件还带有政治色彩,犯罪分子和别有用心的人裹挟利用受害群体围堵政府、制造谣言和事端,直接影响社会稳定和政治安全,经济违法风险正在向政治领域传导。比如,十堰助业公司非吸案涉及受损群体2000余人,未兑付金额2.13亿元。


非法集资具有四大显著特征


非法集资具有很强的隐蔽性,一般刚接触时,往往认为他们不仅高大上,而且投资少、收益高。市公安局刑侦支队副支队长华俊表示,这就是非法集资的欺骗性。


暴利引诱。非法集资的手法千变万化,但诱饵都是高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。为了骗取更多人参与集资,不法分子开始足额兑现先前投入者的本息,然后撤东墙补西墙,用后出资人的钱兑现先前的本息。



订立陷阱合同。为给犯罪活动披上合法外衣,非法集资者往往成立公司,办理合法有效的工商执照、税务登记等手续,编造虚假项目,订立陷阱合同,骗取群众投资、入股、加盟,进行非法集资活动。


混淆投资理财概念。非法集资者利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新名词迷惑群众,谎称这些是新的投资理财工具或金融衍生产品,欺骗群众投资。


利用亲情诱骗。大多数非法集资参与者是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的,不法分子为了吸收更多资金,往往采取“拉人头”返利、带人来参与给予佣金等激励方式。有些参与者为增加业绩,获得返利和佣金收入,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入。


千万不要奢望一夜暴富


那么,市民如何辨别非法集资和正常金融投资行为呢?


华俊介绍,市民要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。

1

要正确识别非法集资活动

主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关批准;

是否是向社会不特定对象募集资金;

是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点;

是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。


2

要增强理性投资意识


高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,一定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。


3

要增强参与非法集资风险自担意识


非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。


简单来说

只要不抱有一夜暴富的心理

就不会上当受骗!


市民举报非法集资,最高奖5000元


为鼓励社会组织和人民群众积极参与防范和处置非法集资,及时发现非法集资线索,强化正面激励,并依法查处非法集资违法犯罪活动,日前,市公安部门表示,依据十堰出台的《十堰市非法集资举报奖励暂行办法》,市民举报非法集资,最高奖励5000元。


如果发现非法集资线索,请立即拨打下面的举报电话!

举报咨询电话:

十堰市处非办政策咨询电话:8111269(兼传真)、8111266

茅箭区处非办举报电话:8787203

张湾区处非办举报电话:8215080

郧阳区处非办举报电话:7226033

十堰经济技术开发区处非办举报电话:8319830

丹江口市处非办举报电话:5213690

房县处非办举报电话:3242611、3224594(传真)

竹山县处非办举报电话:4228208

竹溪县处非办举报电话:2726125

武当山旅游经济特区处非办举报电话:5669930


永远记住一句话:

你想着别人的高息,

别人想着你的本金。

天上不会掉馅饼,同意点

(封面图来源网络)


文/十堰晚报记者 谭祥军 特约记者 孔令学 朱方正 

编辑/元元 关尔 责编/晓芳 终审/甘志国

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